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Lavagem de Dinheiro: Investigação ligada à Petrobras espalha-se por Bancos
Uma investigação de 4,4 bilhões de dólares de lavagem de dinheiro ligada a estatal Petróleo Brasileiro SA está se espalhando para as instituições financeiras, como os promotores investigam o cumprimento dos requisitos de conformidade.
Os documentos judiciais citam unidades de bancos, incluindo o baseado em Nova York Citigroup Inc. (C), com sede em Madrid Banco Santander SA (SAN) e com sede em Londres HSBC Holdings Plc (HSBA), bem como com base em São Paulo, o Itaú Unibanco Holding SA (ITUB4) e Osasco, Brasil baseada em Banco Bradesco SA (BBDC4) como titulares de contas ou execução de operações relacionadas com a suposta lavagem de 10 bilhões de reais. Os Bancos ou se recusou a comentar ou disseram que atenderam aos requisitos de conformidade.
Os promotores estão analisando documentos bancários prestados pela polícia e ao banco central, disse o promotor Carlos Fernando Lima, o porta-voz de um grupo de seis promotores designados para o caso. Ele se recusou a nomear os bancos, porque o grupo não começou a acusação formal, e ainda não está claro se qualquer irregularidade ocorreu.
"As instituições têm a responsabilidade civil por todos os seus clientes", disse Lima em entrevista em Curitiba, onde o caso está perante um juiz. "Minha experiência é geralmente que não há operação de lavagem de dinheiro grande sem alguém por trás dela de uma instituição financeira. É demais para passar despercebida. "
A divisão de refino da Petrobras, como a maior produtora em águas ultra-profundas é conhecido, já está sob investigação por uma comissão do Congresso para gastos descontrolados incluindo alegados contratos inflacionados a fornecedores, e é citada como uma das possíveis fontes de dinheiro a ser lavado em o caso apelidado de "Car Wash" pela polícia.
Proteção de Privacidade
A Petrobras não respondeu às perguntas enviadas por correio eletrônico para comentar sobre o caso. As ações caíram 2,3 por cento, para 19,67 reais em São Paulo.
Bancos, incluindo unidades de Citigroup, Santander, HSBC, Bradesco e Itaú, bem como corretoras, criaram contas ou transferiram dinheiro ,ou ambos, para supostas empresas de fachada citadas na investigação, de acordo com documentos judiciais que compilam os resultados de uma investigação policial, registros bancários, escutas eletrônicas e conclusões iniciais dos promotores designados para o caso. Os documentos citam ramos específicos no Brasil e no exterior, e números de contas específicas.
A promotoria está "enfrentando algumas dificuldades" para obter a cooperação dos bancos, disse Lima. "Eles não estão fornecendo os dados com a velocidade e detalhamento necessários."
O tribunal suspendeu as proteções de privacidade para informações bancárias relacionadas ao caso e o Ministério Público tem procurado repetidamente cooperação de bancos e corretoras, disse ele.
cambistas
Os US $ 4,4 bilhões em suposta lavagem incluiem dinheiro de brasileiros que procuram fugir das autoridades fiscais, a receita com o tráfico de drogas e dinheiro supostamente desviado de contratos da Petrobras (PETR4) , de acordo com a imprensa da polícia e documentos judiciais.
Operadores de câmbio informais conhecidos como doleiros normalmente recebem dinheiro de clientes no Brasil e, em seguida, fazem depósitos no exterior a partir de contas aparentemente não relacionados por uma taxa, que permite aos clientes para exportar dinheiro sem alertar as autoridades fiscais. No esquema de lavagem de carro, doleiros ou os seus cúmplices supostamente criaram empresas de importação e exportação de fachada para mover grandes volumes de dinheiro, de acordo com documentos judiciais.
Citigroup não quis comentar em uma resposta por e-mail. Itaú disse que atende aos requisitos de compliance apropriada e irá colaborar com as investigações. O HSBC disse que segue os mais altos padrões de conformidade e colabora com as autoridades sempre que solicitado. O Bradesco disse que relata quaisquer operações suspeitas às autoridades de uma forma clara. O Santander disse que sempre colabora com as autoridades no Brasil. Todos os bancos disseram que as regras de privacidade os impedem de divulgação de informações ao público sobre clientes específicos.
Top 10
Essas instituições estão entre os 10 maiores não-governamentais bancos de propriedade no Brasil por ativos, de acordo com o site do banco central a partir de março de 2014. Eles representam 38 por cento do total de ativos no sistema financeiro do Brasil.
Pioneer Corretora de Cambio, uma das maiores corretoras do Brasil, disse que todas as suas transações citadas no caso seguiram as normas do Banco Central.
Os promotores estão procurando identificar funcionários do banco que poderiam ter atendidas no suposto esquema e procurará a colaboração de países onde o dinheiro foi enviado, disse Lima.
Os investigadores identificaram três grupos de instituições financeiras alegadamente envolvidos: os bancos brasileiros segurando contas para doleiros, corretoras e bancos que executam operações de câmbio, alegadamente com base em operações de importação falsas, e os bancos internacionais que possuam contas no exterior supostamente para empresas exportadoras de fachada.
"Fase Preliminar"
Em junho, autoridades suíças voluntariamente bloquearam $ 28 milhões em contas em nome de ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa ou seus supostos associados. Ele é acusado de ser um elo entre a Petrobras e uma suposta lavagem de organização liderada por Alberto Youssef, que está preso em Curitiba.
A defesa de Youssef entrou um pedido de tê-lo liberado enquanto o caso está em andamento e nega as acusações, o advogado Antonio Augusto Figueiredo Basto, disse em uma entrevista por telefone a partir de Curitiba. Youssef não foi capaz de entrar um apelo ainda porque o caso "está em uma fase preliminar", disse Basto.
O advogado de Costa, Nélio Machado não respondeu aos e-mails e telefonemas solicitando comentários. Machado tem repetidamente negado as acusações contra seu cliente e disse que vai entrar em um fundamento comentários publicados pelos meios de comunicação local.
Youssef e seu grupo supostamente desviaram pelo menos 445 milhões dólares americanos a partir de junho de 2011 a março 2014 através de 3649 operações, que incluiram fundos da refinaria Abreu e Lima da Petrobras, de acordo com um processo criminal de 22 de Abril que o Ministério Público apresentou ao tribunal. Youssef está fornecendo depoimento ao tribunal, enquanto preso, disse Basto.
coleta de depoimentos
A polícia anunciou a investigação em março, depois que apreendem bens, incluindo 6 milhões de reais em dinheiro, três hotéis e 25 carros de luxo, incluindo um Land Rover que Youssef comprara para Costa, de acordo com os comunicados de imprensa da polícia. Costa disse aos investigadores que o carro era um pagamento por serviços de consultoria e que ele não fez nada errado.
Mais de 40 pessoas foram indiciados em 10 processos separados desde então. Youssef é incluído em cinco deles e Costa em dois. O tribunal ainda está recolhendo depoimentos das testemunhas antes de chegar a qualquer conclusão sobre condenações ou absolvições, assessoria de imprensa do tribunal disse em respostas enviados por email.
Brasil perde entre 1,4 por cento e 2,3 por cento do produto interno bruto anual por corrupção, de acordo com um estudo de 2010 da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. A maior economia da América Latina ocupa o 133o lugar em desvio de recursos públicos devido à corrupção entre 148 países no Relatório de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial.
remessas ao exterior
Brokerage Pioneer aparece em documentos judiciais em centenas de operações de câmbio, que os investigadores alegam são empresas de fachada no esquema de lavagem. Diretor da Pioneer João Medeiros negou irregularidades e disse em uma entrevista por telefone que não há nenhuma evidência de fraude de clientes da Pioneer.
Bancos e instituições financeiras que deixarem de notificar as autoridades sobre atividades suspeitas podem estar sujeitos a sanções administrativas e multas, Pierpaolo Bottini, advogado brasileiro e autor de um livro sobre lavagem de dinheiro, disse em uma entrevista por telefone. Se o pessoal não só suspeita, mas sabia sobre atividades ilegais reais e não notificaram as autoridades, os funcionários e as instituições financeiras poderiam ser processados por participar de crimes financeiros, disse ele.
Procedimentos criminais contra Youssef e Costa datadas de abril citam evidências de suposta lavagem de dinheiro e remessas para o exterior sem notificação exigida às autoridades.
"Contratos Overpriced '
Costa, que liderou a unidade de refino entre 2004 e 2012, suposta organização lavagem de dinheiro assistida de Youssef, alavancando sua posição para obter contratos fraudulentos da Petrobras, mesmo depois de ter sido demitido como parte de um abalo de gestão mais amplo, os promotores alegam em uma recomendação para a ação penal que foi entregue a um juiz federal.
Juiz Sergio Moro pediu testemunho eo trabalho investigativo. Os promotores disseram que identificara m indícios de desvio de recursos da Petrobras 2009-2014.
Um dos documentos, onde os promotores recomendaram ação penal cita "contratos superfaturados a empresas que prestam serviços, direta ou indiretamente, para a Petrobras, com a colaboração e intermediação de Paulo Roberto Costa."
Youssef foi condenado a sete anos de prisão em 2004 por participar de um escândalo de lavagem de dinheiro no Banestado. Documentos do tribunal dizem Youssef voltou ao mercado financeiro informal, onde o dinheiro entra e sai do Brasil sem a notificação formal às autoridades, com o aumento da atividade depois de uma libertação antecipada por cooperar com os investigadores e promissor para orientar clara de atividades financeiras ilegais.
Três dos seis promotores que trabalham no caso Car Wash também participam na investigação Banestado, incluindo Lima. Dezenas de pessoas além de Youssef foram condenados, incluindo gerentes de banco responsáveis por operações cambiais.
http://globalportsforum.com/bloomberg-petrobras-linked-money-laundering-probe-spreads-to-banks/,
