Fundo vê fraude brasileira como próxima grande coisa em mercados emergentes
Você sabia? é do FinancialTimes
O movimento pelo fundo de hedge sediado em Nova York Platinum Partners para investir na recuperação de créditos de fraude brasileiros no valor de R $ 12 bilhões ( EUA $ 5,1 bilhões ), mostra como os investidores estão se aventurando mais profundo nas áreas mais esotéricas de mercados emergentes na sua busca por rendimentos .
Sob o acordo , o caçador de ativos internacionais Martin Kenney , um advogado canadense cujos casos anteriores incluem representando os síndicos dos ativos do renomado fraudador texano Allen Stanford, montou um portfólio de 10 casos em que a Platinum Partners vai investir .
"A Fraude explodiu ", disse disse Kenney . A globalização levou a uma proliferação " na utilização de estruturas offshore ", incluindo o desonesto, o mau e o corrupto . Sr. Kenny disse que o acordo foi o maior de seu tipo no Brasil.
O Brasil é um terreno fértil para os casos de corrupção - a Suprema Corte recentemente condenou à prisão um número de ex-membros seniores do governo do ex- presidente Luiz Inácio de Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores pela a utilização de fundos públicos para comprar votos.
No ano passado, em que se acredita ser a primeira cobrança transfronteiriça de sucesso do Brasil de fundos roubados por meio da corrupção , os caçadores ativos representando o governo do estado de São Paulo convenceram um tribunal de Nova Jersey para pedir o retorno de US $ 10.5m escondidos em contas lá ligadas ao conhecido político e atual deputado Paulo Maluf .
Ocontencioso de finanças, geralmente sob a forma de financiamento limitado de recursos fornecido pelos fundos de hedge para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos para apresentar queixa de fraude ou danos , tem crescido desde a crise financeira em 2008.
Mas o financiamento de litígio para recuperar ativos de casos internacionais de fraude em que os culpados criaram uma complexa rede de empresas de fachada transfronteiriças está em sua infância . Um punhado de fundos de hedge especializados estão liderando o caminho com um investimento total na área vale cerca de US $ 100 milhões , de acordo com o Sr. Kenney .
Jack Simony , gerente de portfólio da Platinum Partners, disse que não poderia divulgar os termos do acordo com o escritório de advocacia com sede em Ilhas Virgens Britânicas do Sr. Kenney por razões comerciais e legais.
Mas ele e o Sr. Kenney disseram que , geralmente , os fundos de hedge emprestam dinheiro para escritórios de advocacia contingentes ao sucesso ou sucesso parcial de um caso particular ou conjunto de casos.
Recuperar fundos offshore é caro. Advogados usam ordens judiciais especiais para forçar os bancos em jurisdições offshore para fornecer informações sobre as contas dos fraudadores , sem alertar os proprietários.
Para penetrar a estrutura profunda de 10 camadas de empresas de fachada pode custar US $ 1 milhão , US $ 3 milhões em honorários advocatícios e outros custos , afirma Kenney .
As recompensas de um caso de sucesso , no entanto, podem ser enormes . Sr. Kenney disse que sua empresa estava perto de recuperar R $ 900 milhões em um caso de fraude envolvendo o brasileiro ex- proprietário de um banco local , o Banco Rural.
"Em um caso de recuperação de fraude, se você pode recuperar 50 por cento se você estáiver indo bem ", disse ele .
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cd441484-5e8a-11e3-8621-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2mziCUWtT.
